金年会|金年会官方网站

•     关于使用自有资金进行现金管理的公告  [2024-04-26]

•     关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行的公告  [2024-04-26]

•     关于修订公司部分基本管理制度及内控制度的公告  [2024-04-26]

•     关于续聘2024年会计师事务所的公告  [2024-04-26]

•     关于聘任公司总经理的公告  [2024-04-26]

•     重大信息内部报告制度  [2024-04-26]

•     2023年度独立董事述职报告-冯岚  [2024-04-26]

•     2023年度监事会工作报告  [2024-04-26]

•     2024-015关于修订《公司章程》、修订和新增公司部分治理制度的公告  [2024-04-26]

•     董事会秘书工作细则  [2024-04-26]

•     董事会薪酬与考核委员会工作细则  [2024-04-26]

•     董事会议事规则  [2024-04-26]

•     董事会战略委员会工作细则  [2024-04-26]

•     独立董事工作制度  [2024-04-26]

•     独立董事专门会议制度  [2024-04-26]

•     对外投资管理制度  [2024-04-26]

•     防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金专项制度  [2024-04-26]

•     关于2023年会计师事务所履职情况评估报告  [2024-04-26]

•     监事会决议公告  [2024-04-26]

•     监事会议事规则  [2024-04-26]